Во время проверки полиция Кандалакши совместно с ИФНС стали подозревать одно из ООО в том, что оно является фирмой-однодневкой для легализации денег, полученных преступных путём. Компания была зарегистрирована летом 2017 года.

Выяснилось, что местный житель знал, что предоставляемые им сведения являются недостоверными. При этом мужчина не намеревался осуществлять деятельность учредителя и исполнительного органа в новом юридическом лице. Компания являлась подставой.

Возбуждено уголовное дело по статье РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Злоумышленнику грозит штраф от 100 до 300 тысяч, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы до двух лет.